A Força-Tarefa Previdenciária, integrada pela Secretaria de Previdência, Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF), com a finalidade de reprimir crimes previdenciários, deflagrou na manhã desta terça-feira (13), na cidade de Teresina/PI, a Operação DUO FRATRES.
As investigações, iniciadas no ano de 2015, levaram à
identificação de um esquema criminoso no qual através da falsificação de
documentos públicos eram realizados saques post mortem de benefícios
previdenciários e assistenciais.
O esquema criminoso é liderado por dois irmãos que já foram
presos em flagrante em trê
s ocasiões distintas em anos anteriores na cidade de Bacabal/MA por crimes relacionados à clonagem de cartões e fraudes previdenciárias. Por esses fatos respondem em liberdade a ações penais na Justiça Estadual de Bacabal/MA.
s ocasiões distintas em anos anteriores na cidade de Bacabal/MA por crimes relacionados à clonagem de cartões e fraudes previdenciárias. Por esses fatos respondem em liberdade a ações penais na Justiça Estadual de Bacabal/MA.
Em 12 de fevereiro de 2016, equipe da Delegacia de Repressão
a Crimes Previdenciários da PF no Maranhão cumpriu mandados de busca e
apreensão nas residências dos investigados em Trizidela do Vale/MA, ocasião em
que foram localizados diversos documentos relacionados a fraudes
previdenciárias.
Analisando os documentos apreendidos, que abrangem desde
cartões magnéticos e documentos de identificação (RG, CPF e CTPS) a anotações
manuscritas, extratos de pagamentos e consultas de Sistemas do INSS, foram
identificados mais de 300 benefícios previdenciários e 40 documentos de
identidade falsos.
Após o cumprimento do mandado em 2016, os dois irmãos
líderes do esquema criminoso se mudaram para Teresina/PI utilizando-se de nomes
falsos, além de ostentarem um patrimônio incompatível com suas rendas
declaradas. Só de veículos constatou-se um patrimônio de quase R$ 500 mil.
A PF no Maranhão, com o apoio da Superintendência de PF no
Piauí, cumpriu hoje cinco Mandados Judiciais, sendo dois de prisão preventiva e
três de busca e apreensão na cidade de Teresina/PI.
Foi determinado, ainda, o arresto de valores e de bens,
incluindo veículos e propriedades dos investigados, além da suspensão de mais
de 100 benefícios e a convocação de 200 titulares para a realização de
auditoria.
São investigados os crimes de estelionato previdenciário,
uso de documento falso, falsidade material e ideológica, lavagem de capitais e
associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar a mais de 30
anos de prisão.
O prejuízo inicialmente identificado é de 1,15 milhão,
considerando a data do cumprimento do mandado de busca em fevereiro de 2016. Já
o prejuízo evitado é de 5,7 milhões, tomando como base a expectativa de vida
dos titulares dos benefícios objeto de suspensão judicial.
O nome DUO FRATRES vem do latim e significa dois irmãos, em
alusão ao laço de parentesco dos principais investigados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário